证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2025-004
转债代码：113597            转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会
议于 2025 年 1 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南
京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中
心项目（一期）”已建设完成并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，
公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该募集
资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，
公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三
方监管协议也将随之终止。
    监事会认为：
    公司本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高募集资金的使用
效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的有序推进，前述事项的审议
程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法
规及规范性文件的要求，监事会同意本议案。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。


    特此公告。


                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                    2025 年 1 月 25 日