证券代码：603918               证券简称：金桥信息        公告编号：2025-017

                        上海金桥信息股份有限公司
      关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、        股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
      2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 26 日
3. 股权登记日

        股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
            Ａ股          603918       金桥信息            2025/2/19


二、        增加临时提案的情况说明

1.    提案人：公司控股股东金国培先生

2. 提案程序说明

       股东大会召集人（公司董事会）已于 2025 年 2 月 11 日公告了召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知。持有公司 18.18%股份的公司控股股东金国培先生，
在 2025 年 2 月 14 日以书面形式向公司董事会提交增加临时提案的函件，其提
案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，其提案程序
亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

3. 临时提案的具体内容


     序号     议案名称
       1      关于更换公司董事的议案


三、        除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知
      事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 2 月 26 日        13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日
                       至 2025 年 2 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
         关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》
   1                                                             √
         及其摘要的议案
         关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》
   2                                                             √
         的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
   3                                                             √
         年员工持股计划有关事项的议案
   4     关于调整回购股份用途的议案                              √
 累积投票议案
 5.00 关于更换公司董事的议案                             应选董事（1）人
         选举杨家骅先生为公司第五届董事会非独立董
 5.01                                                            √
         事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十五次会
   议、2025 年 2 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，
   详见公司于 2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所
   （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
    报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案： 议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳及其他 2025 年
员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



特此公告。


                                           上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 15 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书



                               授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 26
日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
      关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及
  1
      其摘要的议案
      关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的
  2
      议案
      关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
  3
      年员工持股计划有关事项的议案
  4   关于调整回购股份用途的议案

序号 累积投票议案名称                                 投票数
5.00 关于更换公司董事的议案
5.01 选举杨家骅先生为公司第五届董事会非独立董
     事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。