证券代码：603938            证券简称：三孚股份         公告编号：2025-004



                        唐山三孚硅业股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会
议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于董事、总经理辞职及聘任总经
理的公告》（公告编号：2025-006）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

   （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-007）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。

    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-008）。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 14 日