证券代码：603958           证券简称：哈森股份       公告编号：2025-004



                哈森商贸（中国）股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五
届董事会第十三次会议通知和材料于 2025 年 2 月 15 日以通讯方式发出，并于
2025 年 2 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式
出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议
案》
       公司控股子公司江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏朗迅”）
拟与苏州辰瓴光学有限公司签署合作框架协议，本次交易构成关联交易，预计交
易金额 3,000 万元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于控股子公司拟签署合作框架协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
       本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
       审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
    公司控股子公司江苏哈森智造科技有限公司、江苏朗迅及其控股子公司昆山
瑞晖半导体科技有限公司（以下简称“昆山瑞晖”）拟与公司关联方昆山珍展物
业管理有限公司分别签订房屋租赁合同或房屋租赁合同之补充协议，本次交易构
成关联交易，交易金额合计 1,578.62 万元。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-007）。
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈玉珍先生、陈芳德
先生、陈志贤先生、陈怡文女士、陈春伶女士回避表决。
    （三）审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司设备融资租赁提供担
保的议案》
    为满足业务发展需要，公司控股子公司江苏朗迅的控股子公司昆山瑞晖拟通
过融资租赁方式购入生产设备，金额合计不超过人民币650万元。江苏朗迅拟为
昆山瑞晖的设备融资租赁提供担保，具体担保金额、担保起止时间等以正式签署
的担保合同为准。
     具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于控股子公司为其控股子公司设备融
资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 22 日