哈森商贸（中国）股份有限公司

   第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

    哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议于
2025 年 2 月 15 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事
3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。
    一、独立董事专门会议审议情况
    全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次
会议形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于控股子公司拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》
    经审议，我们认为，本次关联关易是公司正常经营业务所需，本次交易是双
方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不
影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意本次关联交
易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
    经审议，我们认为，公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务
需求，本次关联交易定价均在市场化原则的基础上协商确定，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董
事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                         独立董事：郭春然、何萍、邱振伟
                                                    2025 年 2 月 21 日
   （以下无正文，为哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025
年第一次会议决议之签字页）




独立董事签字：




   郭春然                       何萍                        邱振伟




                                                           2025 年 2 月 21 日