证券代码：603959             证券简称：ST 百利      公告编号：2025-020


                   湖南百利工程科技股份有限公司
                2025 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388

   号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        434

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                134,088,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                27.3483



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                   反对                  弃权

                票数           比例（%）   票数          比例    票数       比例

                                                         （%）              （%）

   A股       133,159,738 99.3072           107,396 0.0800        821,560 0.6128



2、 议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对               弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数       比例
                                                            （%）                      （%）

    A股         133,741,522 99.7410               75,696 0.0564         271,476 0.2026



3、 议案名称：《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                       反对                   弃权

                   票数          比例（%）        票数        比例      票数           比例

                                                            （%）                      （%）

    A股         132,847,162 99.0740            455,196 0.3394           786,336 0.5866




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                同意                  反对                   弃权
序号                        票数          比例       票数     比例       票数      比例
                                          （%）              （%）                 （%）
1         《关于聘任      27,054,588      96.6803   107,396    0.3837   821,560        2.9360
          2024 年度审计
          机构的议案》
2         《关于变更经    27,636,372      98.7593    75,696    0.2705   271,476        0.9702
          营范围暨修订
          <公司章程>的
          议案》
3         《关于为公司    26,742,012      95.5633   455,196    1.6266   786,336        2.8101
          及董监高等相
          关主体购买责
          任险的议案》
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：钟成龙、林嘉豪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范
运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。



特此公告。

                                    湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 15 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议