中电电机：中电电机2025年第一次临时股东大会会议资料2025-02-06
公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年二月
2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 1
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2025 年第一次临时股东大会议案 ....................................... 5
议案 1：关于修改《公司章程》的议案 ................................ 5
议案 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 ........................ 8
议案 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 ......................... 10
议案 4：关于董事会换届选举董事的议案 ............................. 12
议案 5：关于董事会换届选举独立董事的议案 ......................... 16
议案 6：关于监事会换届选举监事的议案 ............................. 18
2025 年第一次临时股东大会会议资料
中电电机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生
三、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00
网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
四、现场会议地点：
无锡市高浪东路 777 号公司会议室。
五、会议投票方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权
的股份情况；
（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；
（四）宣读审议如下议案：
序号 议案名称
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
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4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 郭文军
4.02 轩秀丽
4.03 郭文忠
4.04 刘黎明
4.05 王萱
4.06 刘锴
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 黄荷暑
5.02 王造吉
5.03 黄侦武
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 周红军
6.02 史晓雪
（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投
票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结
果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定
列席人员在会议记录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中电电机股份有限公司章程》
及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席
股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作
人员的许可。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过3分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进
入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
九、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
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十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见1月23
日披露于上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-007）。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
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2025 年第一次临时股东大会议案
议案 1：关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代理人：
经公司控股股东北京高地资源开发有限公司（以下简称“高地资源”）提议，根据
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件要求，公司本次拟对《公司章程》的部分条款进行修订。该文件已于 2025 年
1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体修改内容见附件 1。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
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附件 1：《公司章程》修改内容
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
第八条 经理为公司的法定代表人。
董事，担任公司的法定代表人。
第十三条 公司的经营宗旨：面向全球招聘人
才，加强产品研发和品牌建设，采用科学的 第十三条 公司的经营宗旨：公司采用科学务
经营管理方法，不断提高公司的产品质量与 实的经营管理方法，为社会提供满意产品及
档次，使之达到国际先进水平，增强企业核 服务的宗旨，努力使公司实现经济效益最大
心竞争力，成为具有世界一流技术水平和管 化，维护公司全体股东的合法权益，使公司
理水平的电机制造、加工企业，使各股东获 股东获得满意的经济回报。
取满意的经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如
下：矿产资源勘查、金属与非金属矿产资源
地质勘探、选矿、选矿（除稀土、放射性矿
产、钨）、非煤矿山矿产资源开采、矿物洗选
加工、贵金属冶炼、常用有色金属冶炼、金属
矿石销售、金银制品销售、有色金属合金制
造、有色金属合金销售、非金属矿物制品制
造、非金属矿及制品销售、矿产资源储量估
算和报告编制服务、环境保护检测、固体废
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如 物治理、地质勘探和地震专用仪器销售、地
下：交直流电动机、发电机及机组、变压器、 质勘查技术服务、供应链管理服务、股权投
变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加 资、以自有资金从事投资活动、自有资金投
工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运； 资的资产管理服务、技术服务、技术开发、技
自营和代理各类商品及技术的进出口业务 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、经
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 济贸易咨询、财务咨询、企业管理咨询。交直
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、
门批准后方可开展经营活动） 电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售
及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止的商品及技术除外）。从事
货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）公司可以根据自身发展
能力和业务的需要，依照有关法律、法规的
规定适时调整经营范围和经营方式，并在国
内外设立分支机构和办事机构。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
5 人时； 本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东请求时； 股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
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定的其他情形。 定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十七条 本公司召开股东大会的地点为：
无锡市高浪东路 777 号公司会议室。 公司住所地或股东大会召集人通知的其他具
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股 式召开。公司还将提供网络或其他方式为股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
东大会的，视为出席。 式参加股东大会的，视为出席。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，
事共同推举的一名董事主持。
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
表主持。
表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百○九条 董事会由7名董事组成，其 第一百○九条 董事会由 9 名董事组成，
中独立董事占董事会成员的比例不得低于三 其中独立董事占董事会成员的比例不得低于
分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董
会设董事长1人。 事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十七条 董事会设董事长 1 人，副董
第一百一十七条 董事会设董事长 1 人。董事
事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第一百一十九条 公司副董事长协助董事长
第一百一十九条 公司董事长不能履行职务 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 的，由副董事长履行职务，副董事长不能履
举一名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。
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议案 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代理人：
经公司控股股东高地资源提议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，公司本次拟对《股东大会议
事规则》的部分条款进行修订。该文件已于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。具体修改内容见附件 2。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
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附件 2：《股东大会议事规则》修改内容
原《股东大会议事规则》内容 修改后《股东大会议事规则》内容
第六条 董事会应当在本规则第四条规定的 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的
期限内按时召集股东大会。有下列情形之一 期限内按时召集股东大会。有下列情形之一
的，在事实发生之日起 2 个月内召开临时股 的，在事实发生之日起 2 个月内召开临时股
东大会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者 5 人时； 或者 6 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、法规、规范性文件和公司章 （六）法律、法规、规范性文件和公司章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面 前述第（三）项持股股数按股东提出书面
要求日计算。 要求日计算。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应
当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 当报告公司所在地中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）派出机构和证券 （以下简称“中国证监会”）派出机构和证券
交易所，说明原因并公告。 交易所，说明原因并公告。
第二十一 条公司召开股东大会的地点为公
第二十一 条公司召开股东大会的地点为无
司住所地或股东大会召集人通知的其他具体
锡市高浪东路 777 号公司会议室。
地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召
开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会
开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会
或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的
或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的
网络和其他方式为股东参加股东大会提供便
网络和其他方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。
出席。
第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不
第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，
事共同推举的一名董事主持。
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。
主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代
表主持。
表主持。
公司召开股东大会时，会议主持人违反公司
公司召开股东大会时，会议主持人违反公司
章程或本规则使股东大会无法继续进行的，
章程或本规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的股东
经现场出席股东大会有表决权过半数的股东
同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
继续开会。
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议案 3：关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代理人：
经公司控股股东高地资源提议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，公司本次拟对《董事会议事
规则》的部分条款进行修订。该文件已于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。具体修改内容见附件 3。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
附件 3：《董事会议事规则》修改内容
原《董事会议事规则》内容 修改后《董事会议事规则》内容
第十二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名
第十二条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名 为独立董事。设董事长 1 名，副董事长 1 名。
为独立董事。设董事长 1 名。董事长由公司 董事长和副董事长由公司全体董事过半数选
全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不 举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履
能履行职务或不履行职务的，由半数以上董 行职务的，由副董事长履行职务，副董事长
事共同推举一名董事履行职务。 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数
的董事共同推举一名董事履行职务。
第十八条 公司董事长因故不能对公司董事
第十八条 公司董事长因故不能对公司董事 会日常事务实施管理，由副董事长履行职务，
会日常事务实施管理，由半数以上董事共同 副董事长因故不能对公司董事会日常事务实
推举一名董事履行职务。 施管理，由过半数的董事共同推举一名董事
履行职务。
第三十五条 董事会会议由董事长主持。董事 第三十五条 董事会会议由董事长主持。董事
长因故不能主持时，由二分之一以上董事共 长因故不能主持时，由副董事长主持，副董事
同推举一名董事负责召集并主持董事会会 长因故不能主持时，由过半数的董事共同推
议。 举一名董事负责召集并主持董事会会议。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 4：关于董事会换届选举董事的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，近日公
司第五届董事会全体董事向公司董事会提交了《辞职报告》，为完善公司治理结构、保
障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东高地资源提议，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。
一、董事辞职情况
熊小兵先生申请辞去董事会董事长、董事职务；王建裕先生申请辞去董事会董事
职务；陈铨先生申请辞去董事会董事职务；任思潼女士申请辞去董事会董事职务；黄
益建先生申请辞去董事会独立董事职务；吕丹丹女士申请辞去董事会独立董事职务；
陈伟华先生申请辞去董事会独立董事职务。上述董事同时申请辞去其担任的董事会专
门委员会相关职务。
鉴于上述董事辞职造成公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事
后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继
续履行董事的职责。
上述董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发
挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事候选人
经公司控股股东高地资源推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同
意提名郭文军先生、轩秀丽女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王萱女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人。
经公司股东王建裕推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名
刘锴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人简介见附件 4。
第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
附件 4：第六届董事会董事候选人简介
1、郭文军，男，生于 1967 年 7 月，本科学历。先后担任阿盟曙光实业发展有限责任
公司创始人，阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司执行董事，内蒙古西金矿业有公
司董事长。郭先生在黄金矿山大规模露天开采及黄金矿山组织运营、生产管理领域具
有丰富的经验。截至目前，郭文军先生是公司实际控制人，其通过公司控股股东高地
资源间接持有 63,504,000 股公司股票；郭文军先生在高地资源及其控股股东中德银
泰投资有限公司（以下简称“中德银泰”）担任执行董事和法定代表人，与轩秀丽女
士是夫妻，与郭文忠先生是兄弟；除上述事项外，郭文军先生与公司、公司控股股东、
其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列情形。
2、轩秀丽，女，生于 1983 年 1 月，本科学历。先后任职中德银泰投资有限公司董事
长，总经理，北京捍地方圆建筑工程有限公司总经理。现任中德银泰投资有限公司董
事长，北京高地资源开发有限公司总经理。截至目前，轩秀丽女士通过高地资源间接
持有 7,056,000 股公司股票；轩秀丽女士与郭文军先生是夫妻，与郭文忠先生是关系
密切的家庭成员；除上述事项外，轩秀丽女士与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列情形。
3、郭文忠，男，生于 1971 年 7 月，大专学历，具有北京矿冶研究总院专业技术职务
评审委员会审定的冶金专业工程师任职资格，曾任曙光实业发展有限责任公司总经理，
现任职阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司总经理，珠拉金矿矿长。截至目前，郭
文忠先生未持有公司股票；郭文忠先生与郭文军先生是兄弟，与轩秀丽女士是关系密
切的家庭成员；除上述事项外，郭文忠先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
4、刘黎明，男，生于 1978 年 10 月，EMBA。先后任职于东方高圣投资顾问有限公司
企业并购部项目经理，财富证券有限责任公司北京投行总部企业融资部高级经理，中
国银泰投资有限公司投资部项目经理，宁波银泰控股股份有限公司投资部总经理。
2008 年 11 至 2013 年 1 月任北京银泰酒店管理有限公司总经理，2008 年 11 至 2023
年 7 月任职银泰黄金股份有限公司并先后担任董事、董事会秘书、副总经理职务。截
至目前，刘黎明先生未持有公司股票；其与公司、公司控股股东、实际控制人及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形。
5、王萱，女，生于 1980 年 6 月，硕士研究生。先后任香港嘉里物流联网有限公司财
务经理兼财务总监助理，北京柏悦酒店财务经理、财务副总监，凯悦集团中国区总部
财务经理，中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、
CFO，2020 年 10 月至 2023 年 7 月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼 CFO。截至目
前，王萱女士未持有公司股票；其与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列情形。
6、刘锴，男，生于 1981 年 5 月，硕士，高级工程师职称。曾任公司企业管理部部长、
董事会秘书、董事兼副经理，2019 年 1 月至 2025 年 1 月担任公司副经理、董事会秘
书。截至目前，刘锴先生未持有公司股票；其与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列情形。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 5：关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
经公司控股股东高地资源推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同
意提名黄荷暑女士、王造吉先生、黄侦武先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
其中黄荷暑女士为会计专业独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
上述独立董事候选人简介见附件 5。
第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
公司第五届董事会第十三次会议已审议通过本议案，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
附件 5：第六届董事会独立董事候选人简介
1、黄荷暑，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，会
计学副教授。2004 年 7 月至 2017 年 12 月任安徽大学会计系讲师，自 2017 年 12 月
至今任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师。现同时担任聚灿光电科技股份有
限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。截至目前，黄荷暑女士未持有公司
股票；其与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同时不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所列情
形。
2、王造吉，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，实
验测试高级工程师、黄金投资分析师、金银精炼行业专家。曾任内蒙古乾坤金银精炼
股份有限公司总裁，现任东吴黄金集团有限公司副董事长、苏州东吴黄金新材料有限
公司执行董事兼总经理、苏州睛金金银珠宝检验有限公司执行董事兼总经理、今华光
学（苏州）有限公司总经理。截至目前，王造吉先生未持有公司股票；其与公司、公
司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所列情形。
3、黄侦武，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，执
业律师。曾任广东省惠通律师事务所合伙人、北京市炜衡律师事务所律师、中国证监
会发行审核委员会委员，现任北京德恒律师事务所合伙人。现同时担任金能科技股份
有限公司、致欧家居科技股份有限公司独立董事。截至目前，黄侦武先生未持有公司
股票；其与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同时不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所列情
形。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 6：关于监事会换届选举监事的议案
各位股东、股东代理人：
鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，近日公
司第五届监事会全体监事向公司监事会提交了《辞职报告》，为完善公司治理结构、保
障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东高地资源提议，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。
一、监事辞职情况
刘辉女士申请辞去监事会主席职务；陈迪先生申请辞去监事会监事职务；施洪先
生申请辞去监事会职工代表监事职务。
鉴于上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事
后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继
续履行监事的职责。
上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发
挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、监事候选人
经公司控股股东高地资源推荐，公司监事会同意提名周红军先生、史晓雪女士为
公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。上述监事候选人简介见附件 6。
第六届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会第十三次会议已审议通过本议案，现提请股东大会审议。
以上议案，请审议。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
附件 6：第六届监事会非职工监事候选人简介
1、周红军，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。曾任武
警特警学院特警学员作战队员、武警特警学院作战训练部参谋兼办公室主任、武警特
警学院作战训练部教务教保处筹备负责人兼办公室主任、武警特警学院办公室主任、
中德银泰投资有限公司综合管理办公室主任，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企业
运营管理分公司综合管理办公室主任。截至目前，周红军先生未持有公司股票；其与
公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
2、史晓雪，女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任
北京太极华保科技股份有限公司行政主管、世创伟业教育科技（北京）有限公司人力
资源主管、中德银泰投资有限公司管理部副总，现任内蒙古西金矿业有限公司北京企
业管理有限公司管理部副总。截至目前，史晓雪女士未持有公司股票；除在公司控股
股东高地资源及其控股股东中德银泰担任监事外，与公司、公司控股股东、实际控制
人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列情形。
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