证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2025-004
转债代码：111001         转债简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会薪酬与考核委员

会第三次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于终止实

施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议

案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场结

合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事

及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于全资子公司供热管网资产移交的

公告》（公告编号：2025-006）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制

性股票的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激

励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    三、审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2025-008）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    特此公告。




                                        山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 28 日