证券代码：605086           证券简称：龙高股份            公告编号：2025-004


               龙岩高岭土股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日以通讯
方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于
2025 年 2 月 27 日 16 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以
以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召
集并主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会
秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任
期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。
    公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为
其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。
    二、审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土
股份有限公司章程》（2025年2月修订）。
    特此公告。
    附件：监事候选人简历
                                               龙岩高岭土股份有限公司监事会
                                                           2025 年 2 月 28 日
附件：监事候选人简历
    陈倩倩，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限
公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021 年 5
月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长
等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。
    陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担
任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女
士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在其他关联关系。