证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2025-003


                    龙岩高岭土股份有限公司
           第二届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会
议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦
10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主
持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
       一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
    本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会
任期保持一致。林小敏先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职
务。
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。
       二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提
交股东大会审议
    本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    公司董事会同意提名马千里先生为公司非独立董事候选人，其任期与公司第
二届董事会任期保持一致。刘建国先生辞去公司董事职务。
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。
    三、审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土
股份有限公司章程》（2025年2月修订）。
    四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-007）。


    特此公告。
    附件：马千里简历
                                          龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 28 日
附件：马千里简历
    马千里，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工
作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿
业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地
产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金
矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。
    马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担
任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的
任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在其他关联关系。