证券代码：605377                证券简称：华旺科技     公告编号：2025-005



                 杭州华旺新材料科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 2 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
        二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动
管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制
度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制
度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制
度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制
度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。



       特此公告。



                                   杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

                                                         2025 年 3 月 7 日