证券代码：605398             证券简称：新炬网络          公告编号：2025-020



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动
资金的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。


    特此公告。


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上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                       2025 年 3 月 1 日




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