证券代码：688011         证券简称：新光光电         公告编号：2025-003


            哈尔滨新光光电科技股份有限公司
         关于第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
    公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路
1294 号公司 25 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议为监事会换届后第一次
会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所
议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举的监事李雪莲女士主持，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事已经 2025 年第一次临时股
东大会选举产生，选举了李雪莲女士、张楠女士为监事，并与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事李娜女士共同组成公司第三届监事会。根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举李雪莲女士为公司第三
届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会
任期届满之日止。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专
门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公
告编号：2025-002）
特此公告。




             哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会
                                 2025 年 1 月 11 日