证券代码：688025           证券简称：杰普特          公告编号：2025-001



               深圳市杰普特光电股份有限公司
   2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、会议召开情况
     深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计
 划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 31 日在公司会
 议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴检柯先生召集并
 主持，出席本次会议的持有人共 43 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 12.70
 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 79.38%。本次会议的召集、召开和
 表决程序符合《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
 （以下简称“《2023 年员工持股计划》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公
 司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。
 会议审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：
     二、会议审议情况
     经全体持有人表决，形成决议如下：
     （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
     为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
 据《2023 年员工持股计划》及《管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年员工
 持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持
 有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2023
 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。管
 理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
     表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的


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100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    （二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
    经审议表决，选举刘明、刘猛和 HUANG JIXIN 为公司 2023 年员工持股计
划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。
    其中，刘明先生担任公司董事、副总经理、技术支持总监、激光事业部副总
经理，刘猛先生担任激光事业部副总经理、研发总监；HUANG JIXIN 先生与公
司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘明为
公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划存续期
一致。
    （三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事项的议案》
    根据《2023 年员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，持有人大会授
权 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利；
    4、管理持股计划利益分配；
    5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有
         人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    7、决策持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
    8、办理持股计划份额继承登记；
    9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；


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    10、代表全体持有人签署相关文件；
    11、持有人会议授权的其他职责；
    12、《2023 年员工持股计划》和《管理办法》及相关法律法规规定的其他
       应由管理委员会履行的职责。
   授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公
司 2023 年员工持股计划终止之日止。
    表决结果：同意 12.70 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。




                                         深圳市杰普特光电股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2025 年 1 月 2 日




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