拓荆科技：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-14
拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技
拓荆科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月
拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3
2025 年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 5
议案一：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 ................ 5
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拓荆科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代
理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:00 到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、
授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大
会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的
名单和顺序安排发言或解答股东提问。
未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
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言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题
进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-073）。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 1 月 20 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公
司会议室
（三）会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长吕光泉
（五）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
（六）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理
人人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）宣读并审议会议议案：
1. 议案一：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案。
（五）与会股东及股东代理人发言、提问。
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（六）推举计票、监票成员。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，统计现场投票表决结果。
（九）复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告
为准）。
（十）见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）。
（十一）签署会议文件。
（十二）现场会议结束。
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2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需
要，预计 2025 年度公司（含合并报表范围内的下属公司）将与关联方发生的日
常关联交易总额不超过人民币 33,900.00 万元。2024 年 12 月 30 日，公司召开第
二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
预计 2025 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31
日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案共有 4 项子议案，请各位股东及股东代理人就公司（含合并报表范围
内的下属公司）与各关联方预计 2025 年度日常关联交易事项进行逐项表决，关
联股东需回避表决对应关联议案：
序号 议案名称 需回避表决的关联股东
关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报 中微半导体设备（上海）
1.01
表范围内的下属公司）预计 2025 年度日常关联交易的议案 股份有限公司
关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2025 年度日常
1.02 -
关联交易的议案
关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2025 年度日常关联
1.03 -
交易的议案
关于与上海稷以科技有限公司预计 2025 年度日常关联交易
1.04
的议案
请各位股东及股东代理人审议。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日
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