证券代码：688072           证券简称：拓荆科技       公告编号：2025-002


                     拓荆科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      147

普通股股东人数                                                     147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         107,384,606

普通股股东所持有表决权数量                                  107,384,606

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                38.5636
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                38.5636
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 00 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
1.01 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围
内的下属公司）预计 2025 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  107,344,739 99.9628 32,679 0.0304      7,188 0.0068


1.02 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2025 年度日常关联
交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  107,341,122 99.9595 33,296 0.0310 10,188 0.0095


1.03 议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计 2025 年度日常关联交易
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对              弃权
        股东类型                         比例             比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）             （%）
普通股                  107,343,169 99.9614 34,249 0.0318           7,188 0.0068


1.04 议案名称：关于与上海稷以科技有限公司预计 2025 年度日常关联交易的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                反对              弃权
        股东类型                         比例             比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）          （%）             （%）
普通股                  107,343,169 99.9614 34,249 0.0318           7,188 0.0068


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                     反对               弃权
 议案     议案名
                                      比例                 比例               比例
 序号       称          票数                     票数               票数
                                      （%）                （%）              （%）
          关 于 与
          中 微 半
          导 体 设
          备 （ 上
          海）股份
          有 限 公
          司（含合
          并 报 表
 1.01                 21,222,887      99.8125    32,679    0.1536    7,188    0.0339
          范 围 内
          的 下 属
          公司）预
          计 2025
          年 度 日
          常 关 联
          交 易 的
          议案
          关 于 与
          沈 阳 富
          创 精 密
 1.02                 21,219,270      99.7954    33,296    0.1565   10,188    0.0481
          设 备 股
          份 有 限
          公 司 预
        计 2025
        年 度 日
        常 关 联
        交 易 的
        议案
        关 于 与
        上 海 熹
        贾 精 密
        技 术 有
        限 公 司
 1.03   预    计   21,221,317   99.8051   34,249   0.1610   7,188   0.0339
        2025 年
        度 日 常
        关 联 交
        易 的 议
        案
        关 于 与
        上 海 稷
        以 科 技
        有 限 公
        司 预 计
 1.04              21,221,317   99.8051   34,249   0.1610   7,188   0.0339
        2025 年
        度 日 常
        关 联 交
        易 的 议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议非累积投票议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：尚红超、肖月江

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。




             拓荆科技股份有限公司董事会
                       2025 年 1 月 21 日