证券代码：688072          证券简称：拓荆科技           公告编号：2025-011


                       拓荆科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2025 年 3 月 4 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会议
通知已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2025-006）。

    （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激
励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

    综上，监事会同意公司制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    （四）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

    监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度日
常关联交易预计额度符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实
际情况，公司（含合并报表范围内的下属公司）与关联方的关联交易行为遵循市
场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司（含合并报表范围内
的下属公司）经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。

    综上，公司监事会同意公司（含合并报表范围内的下属公司）本次增加 2025
年度日常关联交易预计额度。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

    特此公告。




                                               拓荆科技股份有限公司监事会

                                                          2025 年 3 月 6 日