证券代码：688072           证券简称：拓荆科技        公告编号：2025-008

                      拓荆科技股份有限公司
      关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否。

     日常关联交易对公司的影响：本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度
系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营实际需要，
关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成
果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公
司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

    一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

    （一）履行的审议程序

    公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报
表范围内的下属公司）2025 年度日常关联交易额度为人民币 33,900.00 万元。现
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司（含合并报表范围内的下属公司）
拟增加 2025 年度日常关联交易额度人民币 4,000.00 万元。

    2025 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议
通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董
事同意公司新增 2025 年度日常关联交易额度，并同意将该议案提交董事会审议。

    2025 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议
通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会
认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次增加日常关联交易额度事项
系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自
愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益
的情形。综上，审计委员会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案，并将该议案提交公司董事会审议。

    2025 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。董事会审议该议案时，关联董事杨卓对本议案回避表决，出席会议的其
他非关联董事及监事一致同意通过该议案。

    公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度与关联方日常关
联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4 相关规
定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别

    根据《上市规则》及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）
按照日常关联交易的类别确认本次新增 2025 年日常关联交易预计对象及相关额
度，具体如下：

                                                                     单位：人民币万元
                                      2025 年年初                上年实际 本次增
  关联                   本次关联     至 2025 年 2               发生金额 加关联
                                                     上年实际
  交易      关联人       交易预计     月 26 日与关               占同类业 交易预
                                                     发生金额
  类别                     额度       联人已发生                 务比例      计额度
                                      的交易金额                   （%）     的原因
          西安奕斯伟
  向关                                                                          业务发
          材料科技股
  联人                                                                            展需
          份有限公司
  购买                     4,000.00          69.73      856.91           0.65   要，采
          （以下简称
  原材                                                                          购需求
            “奕斯
  料                                                                              增加
            伟”）

         合计              4,000.00          69.73      856.91       /            /

注 1：“上年实际发生金额占同类业务比例”的分母为 2023 年公司经审计的同类业务金额；
注 2：“2025 年年初至 2025 年 2 月 26 日与关联人已发生的交易金额”及“上年实际发生金
额”未经审计。

    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本信息

                                  关联方基本信息

 名称                          西安奕斯伟材料科技股份有限公司

 公司类型                      其他股份有限公司（非上市）

 法定代表人                    杨新元

 注册资本                      350,000 万人民币

 成立日期                      2016 年 3 月 16 日

 注册地址                      陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室
                               一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
                               子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                               术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息咨
                               询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；
                               企业管理咨询；半导体器件专用设备制造；半导体器件
 经营范围                      专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设
                               备批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租
                               赁；金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开
                               发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法
                               须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                               动）
                               北京奕斯伟科技集团有限公司持有其 12.73%股权，宁波
                               奕芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 10.00%股
 主要股东或实际控制人          权，陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）持有其
                               9.06%股权，国家集成电路产业投资基金二期股份有限
                               公司持有其 7.50%股权。
          最近一个经审计会计年度（2023 年度）的主要财务数据（人民币万元）

 总资产                                                                1,549,762.42

 净资产                                                                  922,405.46

 营业收入                                                                147,376.14

 净利润                                                                  -68,337.45
注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》。

    （二）关联关系说明

    公司董事杨卓担任奕斯伟董事，根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）项
第 7 目中的相关规定，奕斯伟为公司的关联法人。

    （三）履约能力分析
   上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好
的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按
照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利
变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

    三、日常关联交易的主要内容

   （一）关联交易主要内容

   公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料，关联交易的定价遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，
关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相
关进度进行收付款。

   （二）关联交易协议签署情况

   公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体
的关联交易协议或合同。

    四、日常关联交易的目的和对公司的影响

   公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需
要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有
偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格
依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易
而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

    五、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

   公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项无需股东大会审议。截至目
前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《拓荆科技股份
有限公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所
必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影
响公司的独立性，公司亦不会因此类交易形成对关联方的依赖。
   综上所述，保荐机构对公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的事项无
异议。

    六、上网公告附件

   《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司新增 2025 年度日常关
联交易预计额度的核查意见》

   特此公告。




                                          拓荆科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 6 日