证券代码：688098           证券简称：申联生物        公告编号：2025-008

            申联生物医药（上海）股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
     本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      103

普通股股东人数                                                     103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         177,991,160

普通股股东所持有表决权数量                                  177,991,160

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                43.7080
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.7080

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。


二、      议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
       股东类型                          比例              比例              比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）             （%）           （%）
 普通股                  177,466,091 99.7050 488,068 0.2742 37,001 0.0208


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对               弃权
 议案
             议案名称                比例                 比例               比例
 序号                       票数                 票数              票数
                                   （%）                （%）              （%）
 1        《关于全资子      36,66 98.5881        488,0    1.3123   37,00     0.0996
          公司对外投资      5,590                   68                 1
          暨关联交易的
          议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、 关联股东上海烽弘科技发展合伙企业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
     律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。



                                 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 22 日