证券代码：688109           证券简称：品茗科技          公告编号：2025-012


                         品茗科技股份有限公司

                   关于聘任公司名誉董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 6 日召开了第四
届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任莫绪军先生为公司名誉董事长的议案，
现将具体情况公告如下：
   莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立及发展过程中倾注了大量心血，任
职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司
稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程中发挥了至关重要的作用，始终是公司的
核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展做出的卓越贡献表示
衷心感谢并致以崇高敬意！
   董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一
致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。
   “名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事
及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。
莫绪军先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋
势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，为公司承担“科技为建筑行业赋
能”的企业使命，实现“成为持续推动建筑行业进步的科技公司”的愿景贡献智
慧和力量。
    特此公告。
                                                品茗科技股份有限公司董事会
                                                           2025 年 2 月 7 日




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