证券代码：688139        证券简称：海尔生物         公告编号：2025-007



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 13 日上午 11:00 以现场结合通

讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。

本次会议的通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集

和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如

下议案：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青

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岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》

（公告编号：2025-008）。




   特此公告。




                                      青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 14 日




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