证券代码：688160           证券简称：步科股份     公告编号：2025-009

                 上海步科自动化股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         42

普通股股东人数                                                        42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        58,135,642
普通股股东所持有表决权数量                                 58,135,642
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.2090
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.2090


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事王
石泉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召
集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  58,132,337 99.9943       2,905 0.0049       400 0.0008


2、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  58,118,387 99.9703 17,055 0.0293           200 0.0004


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  58,132,337 99.9943       2,905 0.0049       400 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对             弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司《2025   129,2 97.5071 2,905 2.1911      400     0.3018
        年股票期权激        72
        励计划（草案）》
        及其摘要的议
        案
2       关于公司《2025 115,3 86.9849      17,05 12.8642    200   0.1509
        年股票期权激         22               5
        励计划实施考
        核管理办法》的
        议案
3       关 于 提 请 股 东 129,2 97.5071   2,905   2.1911   400   0.3018
        大会授权董事         72
        会办理公司股
        权激励相关事
        宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

    律师：程静、计云生

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。


             上海步科自动化股份有限公司董事会
                              2025 年 2 月 8 日