证券代码：688160                证券简称：步科股份             公告编号：2025-013


                        上海步科自动化股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知
已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意，豁
免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事曹海委托董事池家武出席会议并表决。
本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
       （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2025 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 2
月 21 日为授予日，向 56 名激励对象授予 1,813,000 份股票期权，行权价格为 65.81 元/
份。
    该议案已事先经过公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
       表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王石泉回避表决
    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》公告编号：2025-012）。
    特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
            董事会
        2025 年 2 月 22 日