证券代码：688209            证券简称：英集芯            公告编号：2025-006


                 深圳英集芯科技股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                101

普通股股东人数                                                               101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  150,498,993

普通股股东所持有表决权数量                                           150,498,993

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         51.5248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    51.5248
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄
洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人,其中，董事长兼总经理黄洪伟先生通过线上方
式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对                 弃权
       股东类型                          比例               比例                   比例
                           票数                     票数                 票数
                                         （%）            （%）                    （%）
普通股                  150,447,417 99.9657         20,320    0.0135     31,256 0.0208


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                      反对                 弃权
 案
           议案名称                       比例                 比例                 比例
 序                         票数                      票数                 票数
                                          （%）                （%）                （%）
 号
1      《关于预计 2025    10,218,36       99.4977     20,32     0.1978     31,25     0.3045
       年度日常关联交             4                       0                    6
       易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
3、议案 1 应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生、陈鑫先生、珠海
   英芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海英集投资合伙企业（有限合伙）、成都
   英集芯企业管理合伙企业（有限合伙）。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：冀朝艳女士、范诗岩女士

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                     深圳英集芯科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 25 日