证券代码：688232           证券简称：新点软件       公告编号：2025-012


                   国泰新点软件股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        101

普通股股东人数                                                       101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          242,259,394
普通股股东所持有表决权数量                                   242,259,394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   75.24
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              75.24


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中曹立斌、顾莉莉以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中朱斌、吴旭东以通讯方式列席。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                            是否当选
                                          效表决权的比例（%）
  1.01         关恩超       241,850,625               99.8312      是


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                       同意              反对            弃权
         议案名称
序号                   票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      关恩超    30,705,282 98.6862


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的过半数通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。




                                       国泰新点软件股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 15 日