证券代码：688239          证券简称：航宇科技          公告编号：2025-002
债券代码：118050          债券简称：航宇转债


              贵州航宇科技发展股份有限公司
            第五届监事会第19次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇
科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技
发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届监事会第 19 次会议于 2025 年 1 月 3 日举行。会
议由半数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共 3 名，全体监事知
悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并
调整投资金额的议案》
    公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金
额事项是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布
局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的
变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长
远发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会同意本次变更项目事项。
    具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇
科技关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的
公告》。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
                                                        2025 年 1 月 7 日