证券代码：688283          证券简称：坤恒顺维           公告编号：2025-004



                成都坤恒顺维科技股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室采用现场方
式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传
真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。
    本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成
都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会
议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不
影响公司募投项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开
展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途，不会造成对公司经营活动的不理影
响及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公
司《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度。
    因此，公司监事会审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-005）。
    （二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易系正常
市场行为，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司经营发展需要，符合公司
及股东的利益。不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东利益。
    因此，公司监事会审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-007）。


    特此公告。


                                           成都坤恒顺维科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2025 年 2 月 26 日