证券代码：688290           证券简称：景业智能         公告编号：2025-001




               杭州景业智能科技股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董
事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公
司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2025 年 1 月 20 日以现场表决加网络投票相结合的方式召
开 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
景业智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
                                     1
编号：2025-003）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    特此公告。




                                        杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 4 日




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