证券代码：688290           证券简称：景业智能       公告编号：2025-004

               杭州景业智能科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州
景业智能科技园会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       64

普通股股东人数                                                      64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          64,922,541
普通股股东所持有表决权数量                                   64,922,541

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                63.5313
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                63.5313
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
         2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
    集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
    会议合法有效。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。



    二、       议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                        反对                弃权
    股东类型                                  比例                比例               比例
                          票数                           票数              票数
                                              （%）             （%）                （%）
普通股                        64,871,909       99.9220 38,624     0.0594   12,008    0.0186


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                    反对               弃权
议案
               议案名称                       比例                比例               比例
序号                            票数                    票数               票数
                                              （%）               （%）              （%）
           《关于补选公
           司第二届董事
1                             5,361,476       99.0644   38,624    0.7136   12,008    0.2220
           会非独立董事
           的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、      本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
         2、      本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：王晓丽律师、褚建兰律师

2、 律师见证结论意见：

    杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。




                                    杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 21 日