证券代码：688290           证券简称：景业智能     公告编号：2025-008

              杭州景业智能科技股份有限公司
          2025 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州
景业智能科技园会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         54

普通股股东人数                                                        54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,486,765

普通股股东所持有表决权数量                                  56,486,765

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               55.2763
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          55.2763


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召
集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  56,460,765 99.9539      25,000   0.0442   1,000   0.0019


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
    2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：王晓丽、郭政杰

2、 律师见证结论意见：
    杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。


   特此公告。


                                    杭州景业智能科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 27 日