证券代码：688305          证券简称：科德数控         公告编号：2025-003



                       科德数控股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 27 日以
电子邮件方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月
4 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于增加公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。

    经审议，监事会认为，公司本次增加 2024 年度预计发生的日常关联交易系
公司业务发展需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原
则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在影响公司独
立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形，决策程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
德数控股份有限公司关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2025-004）。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事王建军先生回避表

                                   1
决。

   特此公告。




                    科德数控股份有限公司监事会

                           2025 年 3 月 5 日




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