证券代码：688306           证券简称：均普智能         公告编号：2025-006




             宁波均普智能制造股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 2 月 13 日
以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要
信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。



二、 监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

    经审核，监事会认为公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项是
根据公司实际生产经营情况决定的，有关调整对募投项目的实施无影响且有助
于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司生产经营产生影响，不会
对公司的经济效益产生负面影响。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利
益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-008）。

    2、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度符合公司经营发
展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，是根据公司日常经营业务的实际
情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购
销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联方的资源，
发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财
务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造
成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王晓伟先生回避本次
表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。



    特此公告。




                                     宁波均普智能制造股份有限公司监事会
                                                           2025年2月13日