证券代码：688306           证券简称：均普智能         公告编号：2025-005




            宁波均普智能制造股份有限公司
        第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况

    宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 2 月 13
日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。



二、 董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-007）。

    2、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据业务经营和企业发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波
鄞州分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，用于开具境内外保函；拟
向北京银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，
用于生产资料购买、货款支付、员工工资支付、社保缴纳、为客户开具预付款
保函、质保函、置换他行贷款。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、国内信用证开证、境内人民币非融资性保函等。董事会授权公司法定代表
人代表公司办理上述授信事宜并签署有关合同及文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-008）。

    4、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先
生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避本次表决。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司
股东大会审议。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

    5、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。



    特此公告。



                                     宁波均普智能制造股份有限公司董事会
                                                           2025年2月13日