证券代码：688338           证券简称：赛科希德        公告编号：2025-004



              北京赛科希德科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于 2025 年
第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经
全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，经与会监事一致推举，本次会议由张颖先生主持。

    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一） 审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

    表决内容：鉴于各位监事已充分知悉公司第四届监事会第一次会议的召开时
间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，同意豁免监事会会议组
织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    表决内容：同意选举张颖先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事
会一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《北京赛科希德科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-005）。

    特此公告。

                                    北京赛科希德科技股份有限公司监事会
                                                       2025 年 1 月 11 日