证券代码：688369          证券简称：致远互联        公告编号：2025-003


             北京致远互联软件股份有限公司
       关于第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日
通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，经全体董事同意，豁
免本次会议通知期限要求。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事
长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互
联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合
法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于制定<北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度>
的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，制定《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。


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特此公告。


                 北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 25 日




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