证券代码：688369          证券简称：致远互联          公告编号：2025-010



              北京致远互联软件股份有限公司
        关于第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年
2 月 21 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时
股东大会的授权对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序
合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京致远互联软件股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-007）。
                                    1
    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京致远互联软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2025-008）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件
已经成就。因此，监事会同意公司为符合条件的 28 名激励对象办理归属相关事
宜，本次可归属数量为 59,632 股。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京致远互联软件股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-009）。

    表决结果：有效表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。
                                        北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                          2025 年 2 月 22 日




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