证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-002
江苏帝奥微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
普通股股东人数 110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,861,690
普通股股东所持有表决权数量 75,861,690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.6511
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.6511
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯
方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,459,175 99.4694 375,825 0.4954 26,690 0.0352
2.00 议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,454,388 99.4630 383,112 0.5050 24,190 0.0320
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,453,888 99.4624 383,612 0.5056 24,190 0.0320
2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,454,888 99.4637 383,112 0.5050 23,690 0.0313
2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,454,888 99.4637 383,112 0.5050 23,690 0.0313
2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,453,129 99.4614 384,871 0.5073 23,690 0.0313
2.06 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,454,288 99.4629 383,612 0.5056 23,790 0.0315
2.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,423,045 99.4217 414,855 0.5468 23,790 0.0315
2.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,433,788 99.4359 407,112 0.5366 20,790 0.0275
2.09 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 75,457,888 99.4677 383,112 0.5050 20,690 0.0273
2.10 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,512,529 99.5397 328,471 0.4329 20,690 0.0274
2.11 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,523,788 99.5545 317,212 0.4181 20,690 0.0274
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：孟文翔、王意雅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日