证券代码：688382           证券简称：益方生物         公告编号：2025-005



           益方生物科技（上海）股份有限公司
       第二届董事会 2025 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通
知已于 2025 年 1 月 10 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规
定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合归属条件的议案》

    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分（第二批）第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的首次授
予激励对象 57 名，预留授予（第二批）激励对象 27 名，可归属数量合计为
158.2649 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二批）第一个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2025-003）。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据本次激励计划的有关规定，首次授予的 9 名激励对象在第二个归属期
前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 28.9408 万股不得归属；预留授
予（第二批）的 1 名激励对象在第一个归属期前离职，其已获授但尚未归属的
限制性股票 1.0588 万股不得归属。同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的
限制性股票合计 29.9996 万股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬
方案的议案》

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 YAOLIN WANG (王
耀林)、YUEHENG JIANG (江岳恒)、XING DAI (代星)、史陆伟回避表决。




    特此公告。




                                 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

                                                       2025 年 1 月 18 日