证券代码：688435         证券简称：英方软件           公告编号：2025-003



              上海英方软件股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
监事会主席吕爱民主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 48,400 万元(包含本数)
的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-002）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。

                 上海英方软件股份有限公司监事会
                               2025 年 1 月 18 日




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