证券代码：688480           证券简称：赛恩斯       公告编号：2025-001

                    赛恩斯环保股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    一、     会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

   （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号
公司会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      43

普通股股东人数                                                     43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       35,834,634
普通股股东所持有表决权数量                                35,834,634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                             37.6801
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        37.6801


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。
      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律
师列席了本次会议；
      4、 公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议

系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

      二、 议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

      1、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对                 弃权
      股东类型                        比例                    比例              比例
                       票数                      票数                   票数
                                      （%）                   （%）             （%）
       普通股       35,459,352 98.9527 337,506 0.9418 37,776 0.1055


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                      反对                    弃权
议案     议案名
                                  比例                      比例                比例
序号       称       票数                      票数                    票数
                                  （%）                     （%）               （%）
         关于公
         司 2025
         年度日
  1      常关联    623,667    62.4323     337,506       33.7861       37,776    3.7816
         交易预
         计的议
         案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会无特别决议议案；
      2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次会议议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，与关联股东紫金矿业集
团股份有限公司及其控制的公司存在关联关系的股东已回避表决。

    三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：徐樱、凌芝

   2、 律师见证结论意见：

   本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及
《赛恩斯环保股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。


   特此公告。


                                         赛恩斯环保股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 7 日