证券代码：688485           证券简称：九州一轨       公告编号：2025-014

             北京九州一轨环境科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一
轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         72

普通股股东人数                                                        72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,607,652
普通股股东所持有表决权数量                                   54,607,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                36.3343
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           36.3343


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，因
董事长无法主持现场会议，经由过半董事推举董事邵斌先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邵刚先生和郑家响先生因工作原因缺席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股               54,208,242 99.2685 373,810 0.6845 25,600 0.0470


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所
持有表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：项颂雨、侯玉振

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人
的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》
等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
   特此公告。


                              北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 11 日