证券代码：688500          证券简称：慧辰股份         公告编号：2025-004



                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。第四届监
事会第十一次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资
道资讯股份有限公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司的正常业务经营需求，交
易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事
会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
特此公告。




             北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                              2025 年 1 月 17 日