证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-011
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,230,293
普通股股东所持有表决权数量 33,230,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.2332
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.2332
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，董事范一先生、董事宋治平先生、独立董事
陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈海燕女士、汤琴慧女士以通讯方式出
席本次会议；
3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,213,905 99.9506 12,570 0.0378 3,818 0.0116
2. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,551 0.0257 4,569 0.0138
2.03 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.06 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.07 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,216,173 99.9575 9,751 0.0293 4,369 0.0132
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.16 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.21 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
2.22 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
3. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
4. 议案名称：关于《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
5. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
6. 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,216,673 99.9590 9,251 0.0278 4,369 0.0132
7. 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
8. 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,217,173 99.9605 8,751 0.0263 4,369 0.0132
9. 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,219,003 99.9660 6,921 0.0208 4,369 0.0132
10. 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,219,003 99.9660 6,921 0.0208 4,369 0.0132
11. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,213,905 99.9506 12,019 0.0361 4,369 0.0133
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司符合向不
特定对象发行可转 13,905 45.9016 12,570 41.4947 3,818 12.6037
换公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的种
类 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.02 发行数量
17,173 56.6896 8,551 28.2276 4,569 15.0828
2.03 发行规模
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.04 票面金额和发行价
格 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.05 债券期限
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.06 债券利率
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.07 还本付息的期限和
方式 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.08 转股期限
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.09 转股价格的确定及
其调整 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.10 转股价格向下修正
条款 16,173 53.3885 9,751 32.1889 4,369 14.4226
2.11 转股股数确定方式
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.12 赎回条款
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.13 回售条款
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.14 转股年度有关股利
的归属 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.15 发行方式及发行对
象 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.16 向原股东配售的安
排 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.17 债券持有人会议相
关事项 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.18 本次募集资金用途
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.19 评级事项
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.20 担保事项
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.21 募集资金存管
17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
2.22 本次发行方案的有
效期 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
3 关于公司《向不特定
对象发行可转换公 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
司债券预案》的议案
4 关于《向不特定对象
发行可转换公司债 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
券的论证分析报告》
的议案
5 关于公司《向不特定
对象发行可转换公 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
司债券募集资金使
用可行性分析报告》
的议案
6 关于公司《前次募集
资金使用情况报告》 16,673 55.0391 9,251 30.5384 4,369 14.4225
的议案
7 关于制定《可转换公
司债券持有人会议 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
规则》的议案
8 关于向不特定对象
发行可转换公司债 17,173 56.6896 8,751 28.8878 4,369 14.4226
券摊薄即期回报与
填补措施及相关主
体承诺的议案
9 关于《未来三年
（2024-2026 年）股 19,003 62.7306 6,921 22.8468 4,369 14.4226
东分红回报规划》的
议案
10 关于公司《本次募集
资金投向属于科技 19,003 62.7306 6,921 22.8468 4,369 14.4226
创新领域的说明》的
议案
11 关于提请股东会授
权董事会及其授权 13,905 45.9016 12,019 39.6758 4,369 14.4226
人士全权办理本次
向不特定对象发行
可转换公司债券相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的所有议案均属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、 律师见证结论意见：
南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，
本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日