证券代码：688511           证券简称：天微电子     公告编号：2025-001


                   四川天微电子股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         53

普通股股东人数                                                        53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         58,984,563

普通股股东所持有表决权数量                                  58,984,563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               56.7784
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          56.7784


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了

本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对             弃权
       股东类型                         比例             比例               比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）            （%）              （%）
普通股                  6,089,531 98.4738       93,401   1.5104     980     0.0158


2、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例               比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）              （%）
普通股                  58,888,382 98.3928      92,401   1.5440    3,780    0.0632


3、 议案名称：《关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
       股东类型                         比例               比例                比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）              （%）               （%）
普通股                  58,807,505 99.6998 170,778         0.2895      6,280 0.0107


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于终止实
         施 2023 年限制
         性股票激励计
         划暨回购注销     401,8                 93,40
  1                                80.9799               18.8226    980       0.1975
         第一类限制性      35                     1
         股票及作废第
         二类限制性股
           票的议案》
         《关于变更部
         分回购股份用     892,6                 92,40
  2                                90.2730               9.3447     3,780     0.3823
         途并注销的议      24                     1
               案》
         《关于减少注
         册资本、变更注
         册地址及修订<    811,7                 170,7
  3                                82.0937               17.2712    6,280     0.6351
         公司章程>并办     47                    78
         理工商变更登
           记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会全部议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
      3、议案 1 关联股东已回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
   律师：刘小进、陈虹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。



   特此公告。


                                       四川天微电子股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 4 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。