证券代码：688512             证券简称：慧智微            公告编号：2025-003


                     广州慧智微电子股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2025年1月14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本
次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论
审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第二期激励对象行权
条件成就的议案》

    监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，公司2021年股
票期权激励计划第二个行权期第二期激励对象的行权条件已成就，本次可行权的激励
对象满足本次激励计划第二个行权期的行权条件，本次行权安排（包括行权期、行权
条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，监事会同意公司
为2021年股票期权激励计划第二期激励对象第二个行权期内的股票期权办理行权手续。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州慧智微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第二
期激励对象行权条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

    二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于第一期激励对象中，
2名激励对象因离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持有的共计25.20万份股票
期权，符合《2021年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会影响公司2021年
股票期权激励计划实施，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意注销
2021年股票期权激励计划部分股票期权。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州慧智微电子股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2025-004）。

    特此公告。




                                                  广州慧智微电子股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2025年1月15日