证券代码：688552           证券简称：航天南湖     公告编号：2025-001


             航天南湖电子信息技术股份有限公司
              2025 年第一次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      136

普通股股东人数                                                     136
2、出席会议的股东所持有表决权数量                         111,297,610
普通股股东所持有表决权数量                                111,297,610
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.9601
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.9601


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
    股东类型                                               比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股             110,390,686 99.1851 869,866 0.7815 37,058 0.0334


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于 2025 年度    12,33 93.1492 869,8 6.5708 37,05        0.2800
         日常关联交易      1,385            66               8
         预计额度的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东会的关联股东丁柏对议案 1 回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：王飞、章健

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相
关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                              航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日