证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2025-003




          北京神舟航天软件技术股份有限公司
 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事
                   会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



    北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天
软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永
先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），如刘
永先生当选董事，则董事会同意选举刘永先生为董事会提名委员会委
员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
现将具体情况公告如下：
    一、非独立董事辞职的情况
    公司董事会于近日收到非独立董事朱鹏程先生的书面辞职报告，
朱鹏程先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职
务，朱鹏程先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
朱鹏程先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》有关规定，朱鹏程先生的辞职不会导致公
司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正常生产经营活动。

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为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在股东大会选
举产生新任董事之前朱鹏程先生将继续履行董事及董事会提名委员
会委员的职责。
    朱鹏程先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和
高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对朱鹏程先生在担任董事期
间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！
    二、补选非独立董事的情况
    为完善公司治理，确保董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025
年 2 月 18 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《航天
软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘永
先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期
自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董
事会提名委员会事前审核了刘永先生的董事任职资格。本事项尚需公
司股东大会审议通过。
    三、调整董事会专门委员会委员情况
    如刘永先生经股东大会审议通过当选董事，则董事会同意选举刘
永先生为公司第一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第一届董事会届满之日止。除上述调整外，公司董事
会其他专门委员会委员保持不变。

    特此公告。



                       北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

                                   2025 年 2 月 19 日




                               2
附件

                     刘永先生个人简历


    刘永，男，汉族，中共党员，1966 年 10 月出生，硕士研究生学
历，正高级会计师。1989 年 7 月参加工作，历任航天科技财务有限责
任公司总经理、党委副书记，中国航天科技集团财务金融部部长等职
务，现任中国航天科技集团财务金融部一级专务。
    截至目前，刘永先生未持有公司股份，除上述任职外,与公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询
不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条
件。




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