证券代码：688589             证券简称：力合微         公告编号：2025-003

转债代码：118036             转债简称：力合转债

              深圳市力合微电子股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       累计转股情况：“力合转债”的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年
6 月 27 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 20,000 元“力合转债”转换为公
司股票，累计转股数量为 468 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额
100,570,770 股的 0.0005%。

       未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“力合转债”
金额为 379,980,000 元，占“力合转债”发行总量的比例为 99.9947%。

       本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“力合转
债”共有 4,000 元转换为公司股票，转股数量为 109 股，占“力合转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.0001%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期
限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

    经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00
万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024
年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。

    因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
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 “力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公
 司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转
 换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

      因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5
 月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券
 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”
 转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

      因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性
 股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2024年12
 月2日起调整为36.08元/股，具体内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券
 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“力合转债”转股价格调整暨转股停复
 牌的公告》（公告编号：2024-097）。

      二、可转债本次转股情况

      “力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年10月
 1日至2024年12月31日，“力合转债”共有4,000元转换为公司股票，转股数量为109
 股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

      截至2024年12月31日，累计已有20,000元“力合转债”转换为公司股票，累计
 转股数量为468股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
 0.0005%。

      截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“力合转债”金额为 379,980,000 元，占
 “力合转债”发行总量的比例为 99.9947%。

      三、股本变动情况


                      变动前            本次可转债    其他原因              变动后
  股份类别
               （2024 年 9 月 30 日）     转股          变动         （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件流
                                   0             0               0                         0
通股
无限售条件流
                         120,657,438            109      519,395                121,176,942
通股

   总股本                120,657,438            109      519,395                121,176,942

      注：公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励

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计划第一个归属期共归属1,036,484股，其中517,089股来源于公司从二级市场回
购的公司A 股普通股股票，519,395股来源于公司向激励对象定向发行公司A股
普通股股票，于2024年12月2日上市流通，具体内容详见公司于2024年11月28日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年限制性股票激
励计划第三个归属期及2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2024-096）。

    四、其他

    投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 6 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：证券部

    联系电话：0755-26719968

    联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

    特此公告。




                                       深圳市力合微电子股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 3 日




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