证券代码：688593          证券简称：新相微           公告编号：2025-006



               上海新相微电子股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日
以现场结合通讯的方式召开了第二届监事会第五次会议。会议通知已于 2025 年
2 月 6 日通过邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)   审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

    监事会认为：公司子公司拟与专业机构共同投资设立产业基金事项是在保
证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略，不会
影响公司生产经营活动的正常运行；本次事项与公司主营业务具有协同效应，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。综上，
监事会一致同意与专业机构共同投资设立产业基金事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《新相微关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编
号：2025-007）。
    (二)   审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了满
足日常生产经营的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东
利益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，符合公司募集资金的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-009）。



    特此公告。


                                      上海新相微电子股份有限公司监事会
                                                      2025 年 2 月 12 日