证券代码：688600           证券简称：皖仪科技       公告编号：2025-006

                   安徽皖仪科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办
公楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

普通股股东人数                                                      30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         63,515,557
普通股股东所持有表决权数量                                  63,515,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               49.4924
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               49.4924
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    董事长臧牧先生主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

                                               得票数占出席会议有
 议案序号        议案名称             得票数     效表决权的比例    是否当选
                                                     （%）
 1.01       关于补选李维诗 63,141,699                      99.4113 是
            先生为公司第五
            届董事会独立董
            事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意           反对             弃权
 议案
            议案名称                     比例   票   比例               比例
 序号                        票数                             票数
                                         （%）  数 （%）              （%）
 1.01   关于补选李维        108,463     22.4877 0         0       0          0
        诗先生为公司
        第五届董事会
        独立董事的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：吴波、叶慧慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定，合法有效。


   特此公告。


                                      安徽皖仪科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日